保利发展:保利发展控股集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年11月修订）
保利发展控股集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年11月修订）
为进一步完善公司治理体系，强化独立董事的作用，保利发展控股集团股份有限公司修订发布了《独立董事工作制度》，旨在规范独立董事的工作流程，明确职责分工,确保公司治理的科学性和规范性。
独立董事的职责 （一）独立董事应忠实履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司健康发展，独立董事任期以公司董事会的决议为准，独立董事由公司股东大会选举，任期不定，具体由公司章程规定。 （二）独立董事应遵守公司章程及相关法律法规，独立行使职权，提出专业意见和建议，参与公司重大事项的决策。 （三）独立董事应定期开展工作，包括但不限于审计公司财务状况、评估重大投资项目、监督公司重大交易等职责。
独立董事的工作程序 （一）独立董事的选举和任期
- 公司董事会根据公司章程的规定和实际情况,决定独立董事的人数和任期。
- 独立董事的选举应遵循公开、公平、公正的原则,确保独立董事的独立性和专业性。
- 任期内独立董事不得担任其他公司职务，不得与公司管理层、其他董事会成员发生利益冲突。
（二）独立董事的工作职责
- 独立董事应定期进行财务审计工作，评估公司的财务状况和经营成果,提出独立意见。
- 独立董事应对公司重大投资项目进行评估，提出专业建议,确保公司投资决策的科学性和合理性。
- 独立董事应监督公司重大交易,确保交易的公正性和合规性。
监督机制 （一）公司股东大会监督独立董事的工作，要求独立董事定期向股东大会作出工作报告。 （二）公司董事会负责对独立董事工作的指导和协调，确保独立董事的工作符合公司整体发展需要。 （三）独立董事之间应相互监督，确保工作的透明性和有效性,维护公司股东的共同利益。
本制度自2025年11月修订之日起实施，公司各相关部门和人员均应严格遵守，公司将持续完善公司治理体系，进一步提升公司治理水平,为实现长期稳健发展奠定坚实基础。